CARITAU.COM - pencucian uang

Jum'at, 22 November 2024 Berita Terbaru Terpopuler

Jum'at, 22 November 2024

Tag Terpopuler

# pilpres 2024 # pemilu 2024 # jakarta # anies baswedan # capres 2024

# pencucian uang

Meski Dituding Terlibat Pencucian Uang, Raffi Ahmad Tak Akan Laporkan NCW

CariGosip | Rabu, 07 Feb 2024 14.45 WIB

CARITAU JAKARTA - Nama pesohor Raffi Ahmad belakangan ini santer disebut terlibat dugaan pencucian uang. Hal tersebut bermula dari National Corruption...

Irjen Pol Napoleon Bonaparte Disangsi Demosi Selama Tiga Tahun oleh KKEP

CariPerkara | Selasa, 29 Agu 2023 07.15 WIB

CARITAU JAKARTA - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) usai melaksanakan sidang etik kepada Irjen Pol. Napoleon Bonaparte, Senin (28/8/2023). Dalam sidang te...

Bareskrim Bakal Periksa Saksi Kasus TPPU Terkait Panji Gumilang, Pekan Depan

CariPerkara | Kamis, 20 Jul 2023 16.50 WIB

CARITAU JAKARTA - Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun,...

KPK akan Undang Enam Pejabat Bea Cukai untuk Klarifikasi LHKPN

CariPerkara | Rabu, 19 Jul 2023 06.45 WIB

CARITAU JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang enam orang pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk d...

Kembali Laporkan Rumah Judi yang Sponsori Klub Bola, Laporan Akmal Ditolak Bareskrim

CariPerkara | Kamis, 13 Jul 2023 06.45 WIB

CARITAU JAKARTA - Laporan polisi terkait dengan dugaan perbuatan tindak pidana perjudian berupa rumah judi jadi sponsor klub bola ditolak Bareskrim Po...

Bareskrim Polri Dalami Dugaan TPPU oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang

CariPerkara | Rabu, 12 Jul 2023 15.38 WIB

CARITAU JAKARTA - Polemik Panji Gumilang masih terus bergulir. Yang paling baru, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polr...

Ditanyai Para Investornya, Raffi Ahmad Tegaskan Tak Mengenal Rafael Alun

CariPerkara | Kamis, 06 Apr 2023 06.35 WIB

CARITAU JAKARTA - Nama aktor sekaligus presenter Raffi Ahmad belakangan terseret dalam pusaran kasus Rafael Alun Trisambodo. Raffi disebut-sebut...

Artis Inisial R Disebut Terlibat Kasus Pencucian Uang Rafael Alun, Warganet Seret Nama Raffi Ahmad hingga Rizky Billar

CariPerkara | Kamis, 30 Mar 2023 16.10 WIB

CARITAU JAKARTA - Nama artis Raffi Ahmad dan Rizky Billar ramai diperbincangkan warganet. Hal tersebut setelah kasus pencucian uang dengan tersangka R...

25 Orang Saksi Terkait Kasus KSP Indosurya Diperiksa Bareskrim Polri

CariUang | Jum'at, 03 Mar 2023 07.01 WIB

CARITAU JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri memeriksa 25 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait penyidikan baru kasus Koperasi Simpan Pinjam (KS...

Bareskrim Telusuri Aliran Dana 23 Perusahaan yang Terafiliasi Indosurya

CariPerkara | Rabu, 01 Mar 2023 11.45 WIB

CARITAU JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Koperas...

Banding Ditolak, Hukuman Doni Salamanan Diperberat Jadi 8 Tahun Penjara

CariPerkara | Rabu, 22 Feb 2023 11.15 WIB

CARITAU BANDUNG - Afiliator Quotex, Doni Muhammad Taufik atau yang dikenal Doni Salmanan harus menerima kenyataan karena vonis yang dijatuhkan ke...

Kapuspenkum Kejagung Sebut Hakim Tipikor Jakarta Keliru Terapkan Hukuman Benny Tjokro

CariPerkara | Minggu, 15 Jan 2023 08.30 WIB

CARITAU JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebutkan jika majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana K...

Terbukti Bersalah dalam Perkara PT ASABRI, Benny Tjokro Divonis Nihil oleh Hakim

CariPerkara | Jum'at, 13 Jan 2023 06.30 WIB

CARITAU JAKARTA - Meski dinyatakan bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro...

Langsung Ke Pembuktian, Kuasa Hukum Mantan Presiden ACT Tidak Ajukan Keberatan Dakwaan JPU

CariPerkara | Selasa, 15 Nov 2022 15.46 WIB

CARITAU JAKARTA - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penggelapan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) senilai USD25 juta yang juga ma...

Tiga Orang Mantan Petinggi ACT Jalani Sidang Perdana Kasus Penggelapan Dana

CariPerkara | Selasa, 15 Nov 2022 13.15 WIB

CARITAU JAKARTA - Tiga mantan petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, Ibnu Khajar serta Hariyana menjalani sidang perdana kasus dugaan penggelapan...

Ads

Terbaru

Denny JA Hibahkan Dana Abadi untuk Festival Tahuna...

CariKabar | Kamis, 21 Nov 2024 07.01 WIB

Tokoh Literasi Bachtiar AK Sebut Inovasi Smart Sch...

CariPresiden | Rabu, 20 Nov 2024 19.17 WIB

Mencetak Dai Pengusaha, Sekda Marullah Buka Pelati...

CariUang | Rabu, 20 Nov 2024 12.10 WIB

Gibran Pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024

CariFoto | Rabu, 20 Nov 2024 12.01 WIB

Pilkada Semakin Dekat, Pj Teguh Ajak Warga Jakarta...

CariKabar | Rabu, 20 Nov 2024 10.50 WIB

IKLAN